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　　科兴生物制药股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案。交易目的为套期保值，主要品种包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,500万元人民币或等值外币，保证金和权利金上限为450万元，资金来源为自有资金。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，以应对外汇衍生品交易可能面临的汇率波动、客户违约、流动性等风险。

　　科兴生物制药股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过使用最高额度不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过12个月的理财产品。资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。

　　科兴生物制药股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案和关于续聘2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东99名，代表表决权股份占公司总股本的53.8815%。两项议案均获得通过，中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。